Кыргызская фондовая биржа

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Бакай Банк»

Дата проведения собрания - 30 марта 2020 года
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения собрания - очное голосование
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Исанова, 77
Начало собрания - 15.00 часов
Кворум - 73,91%

1. «Избрание состава Счетной комиссии».
Принято решение: 
Избрать Счетную комиссию в составе: 
Тентишева Гульнара Мысановна - Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»; 
Усубалиева Зарема Джумадиловна, Чыныбаева Мээрим Нурланбекова - члены комиссии. 
Результаты голосования: За - 42 423 860 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании. Против - нет. Воздержались — нет.
2. «Об утверждении годовых результатов деятельности Банка, отчета Совета директоров и Правления банка за 2019 год»
Принято решение: 
1. Утвердить промежуточные результаты деятельности ОАО «Бакай Банк» за 2019 год.
1.1. Годовые результаты деятельности ОАО Бакай Банк» за 2019 год рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров, после получения аудиторского заключения.
2. Утвердить годовые результаты деятельности ЗАО «БТА Банк» за 2019 год.
2.1. Утвердить годовой баланс ЗАО «БТА Банк» за 2019 год с валютой баланса 9 352 077 тыс.сом.
2.2. Утвердить счет прибыли и убытков ЗАО "БТА Банк" за 2019 год с нераспределенной прибылью в сумме 143 593 тыс.сом. Сумма нераспределенной прибыли 143 015 тыс.сом (подтверждена Аудиторским заключением ОсОО "Грант Торнтон").
2.3. Утвердить отчет ЗАО «БТА Банк» о выполнении Бизнес-плана за 2019 год.
2.4. Утвердить отчет Совета директоров и Правления ЗАО «БТА Банк» за 2019 год. Признать работу Совета директоров и Правления ЗАО «БТА Банк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год удовлетворительной.
Результаты голосования: За - 42 423 860 голосов, что составляет 100% голосов, присутствующих на собрании акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
3. «Об утверждении Бизнес-плана на 2020 год»
Принято решение: 
Утвердить Бизнес-план ОАО «Бакай Банк» на 2020 год. 
Результаты голосования: За - 42 423 860 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании. Против - нет. Воздержались - нет.
4. «О распределении прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2019 год»
Принято решение: 
1. Снять вопрос «О распределении прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2019 год» с Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Бакай Банк». 
2. Рассмотреть вопрос «О распределении прибыли банка и утверждение размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2019 год» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бакай Банк». 
Результаты голосования: За - 42 423 860 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании. Против - нет. Воздержались - нет.
5. «О назначении внешнего аудитора на 2020 год и установление размера вознаграждения внешнему аудитору»
Принято решение: 
1. Утвердить внешним аудитором Банка на 2020 год аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон» для проведения аудита финансовой отчетности и ИТ аудита. 
2. Утвердить вознаграждение внешнему аудитору в размере 34 500 (Тридцать четыре тысячи пятьсот) долларов США, с учетом налогов, по курсу НБКР на день оплаты. 
Результаты голосования: За - 42 423 860 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании. Против - нет; Воздержались - нет.
6. «Избрание члена Совета директоров Банка»
Принято решение: 
1. Избрать на вакантную должность члена Совета Директоров ОАО «Бакай Банк» Абдукаримову Айнуру Алайчиевну. 
2. Установить размер и условия вознаграждения согласно утвержденному штатному расписанию. 
Результаты голосования: За - 296 967 020 кумулятивных голосов. Против - нет. Воздержались - нет.